大秦铁路601006最新消信

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[2019-06-11](601006)大秦铁路:2019年5月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-020】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年5月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2019年5月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3982万吨,同比减少1.26%.
日均运量128.45万吨.大秦线日均开行重车87.1列,其中:日均开行2万吨列车63.0列.2
019年1-5月,大秦线累计完成货物运输量18238万吨,同比减少2.20%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年6月11日

[2019-05-23](601006)大秦铁路:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2019-019
    大秦铁路股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一, 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月22日
    (二) 股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1,出席会议的股东和代理人人数
    80
    2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    10,118,072,764
    3,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
    68.0582
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.
    本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合
    《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定.大会由公
    司董事长程先东先生主持.
    (五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
    1,公司在任董事11人,出席10人,副董事长毕守锋先生因工作原因未能出席;
    2,公司在任监事7人,出席6人,监事刘兴武先生因工作原因未能出席;
    3,公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议.
    二, 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1, 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,756,100
    0.0272
    225,600
    0.0023
    2, 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    10,115,091,764
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    225,600
    0.0023
    3, 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报
告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    226,300
    0.0023
    4, 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,000,564
    99.9696
    3,072,200
    0.0304
    0
    0.0000
    5, 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    226,300
    0.0023
    6, 议案名称:关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    9,803,102,186
    96.8870
    311,909,053
    3.0826
    3,061,525
    0.0304
    7, 议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,081,050,002
    99.6340
    11,104,134
    0.1097
    25,918,628
    0.2563
    8, 议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,114,939,964
    99.9690
    3,101,300
    0.0306
    31,500
    0.0004
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    942,907,028
    99.6752
    3,072,200
    0.3248
    0
    0.0000
    7
    关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    908,956,466
    96.0863
    11,104,134
    1.1738
    25,918,628
    2.7399
    8
    关于续聘内部控制审计机构的议案
    942,846,428
    99.6688
    3,101,300
    0.3278
    31,500
    0.0034
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案六为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过.
    三, 律师见证情况
    1, 本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所
    律师:张燮峰,田学斌
    2, 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律,法规及公司章程的规定;出
    席本次股东大会的人员资格,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序,
    表决结果合法有效.
    四, 备查文件目录
    1, 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2, 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3, 本所要求的其他文件.
    大秦铁路股份有限公司
    2019年5月23日

[2019-05-18](601006)大秦铁路:关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日的公告
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-018】
    大秦铁路股份有限公司关于参加
    山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 会议召开时间:2019年5月23日(周四)下午14:30-16:30
    ? 会议召开方式:网络互动
    一,说明会情况
    本公司已于2019年4月25日披露了2018年年度报告.为便于广大投资者更全面深入
的了解公司情况, 根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2019年度投
资者网上集体接待日暨专题培训的通知》, 公司决定通过网络平台交流方式就2018年
年报, 公司治理,经营状况等投资者所关心问题,通过网络远程互动平台与投资者进行
沟通交流.
    二,召开的时间和方式
    1,召开时间:2019年5月23日(周四)下午14:30-16:30.
    2,召开方式:网络在线交流.
    三,参加人员
    公司总经理关柏林先生,总会计师田惠民先生,副总经理兼董事会秘书张利荣女士
,证券事务代表丁一先生等.
    四,投资者参加方式
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行, 投资者可以登陆以下方式参与
本次活动:
    1."上证路演中心"网站(/roadshow5b01sseinfo5b01com )或关注微信公
    众号:上证路演中心.
    2."全景·路演天下"网站(/rs5b01p5w5b01net/)或关注微信公众号:全景财经.
    欢迎投资者提前将关注的问题通过电话,传真或邮件等形式提供给公司,公司将在
活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答.
    五,联系人及咨询办法
    联系人:丁一
    联系电话:0351-2620620
    传真:0351-2620604
    邮箱:dqtl@daqintielu.com
    欢迎广大投资者积极参与.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年5月18日

[2019-05-09](601006)大秦铁路:2019年4月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-017】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年4月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2019年4月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3284万吨,同比增长1.96%.
日均运量109.47万吨.大秦线日均开行重车75.1列,其中:日均开行2万吨列车55.8列.2
019年1-4月,大秦线累计完成货物运输量14256万吨,同比减少2.46%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日

[2019-04-25](601006)大秦铁路:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.27
    加权平均净资产收益率(%):3.69

[2019-04-25](601006)大秦铁路:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.98
    加权平均净资产收益率:14.00 %

[2019-04-25](601006)大秦铁路:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2019-014
    大秦铁路股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月22日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一, 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (四) 现场会议召开的日期,时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月22日 14点30分
    召开地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
    (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间.
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月22日
    至2019年5月22日
    采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
    (六) 融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券, 转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二, 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
    √
    4
    关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    √
    5
    关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
    √
    6
    关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    √
    7
    关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    √
    8
    关于续聘内部控制审计机构的议案
    √
    此外,大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》.
    1, 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第五届董事会第十二会议和公司第五届监事会第九次会议审议通
过,相关公告于2019年4月25日披露在中国证券报,上海证券报及上
    海证券交易所网站 www.sse.com.cn.
    2, 特别决议议案:6
    3, 对中小投资者单独计票的议案:4,7,8
    4, 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5, 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三, 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.
    (三) 同一表决权通过现场, 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准.
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.
    四, 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601006
    大秦铁路
    2019/5/15
    (二) 公司董事,监事和高级管理人员.
    (三) 公司聘请的律师.
    (四) 其他人员
    五, 会议登记方法
    (一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
    件或证明,股票账户卡登记;委托代理他人出席会议的,凭本人有效身份证件,
    股东授权委托书及股票账户卡登记.
    (二)法人股东凭出席人员身份证,股票账户卡,法定代表人授权委托书和营业
    执照复印件登记.
    (三)异地股东可以用信函或传真方式登记.通过信函或传真方式登记的股东请
    留下联系电话,以便联系.
    (四)登记时间:2019年5月16日上午 8:00-11:30,下午 14:30-17:30.
    (五)登记地点:大秦铁路股份有限公司董事会办公室.
    六, 其他事项
    (一)会议联系方式:
    联 系 人:张利荣,丁一
    联系电话:0351-2620620
    传真号码:0351-2620604
    电子邮箱:dqtl@daqintielu.com
    (二)本次股东大会会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    附件1:授权委托书
    ?报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    大秦铁路股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2018年
年度股东大会,并代为行使表决权.
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
    2
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
    3
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
    4
    关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    5
    关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
    6
    关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    7
    关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    8
    关于续聘内部控制审计机构的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期:2019年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中"同意","反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

[2019-04-25](601006)大秦铁路:第五届监事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2019-013
    大秦铁路股份有限公司
    第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,监事会会议召开情况
    大秦铁路股份有限公司监事会,于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发
出召开第五届监事会第九次会议的通知和材料.会议于2019年4月23日在山西太原太铁
广场以现场表决方式召开.会议应出席监事7名, 实际出席监事7名.会议由监事会主席
郑继荣先生主持,公司董事会秘书,证券事务代表列席会议.本次会议符合《公司法》,
《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定.
    二,监事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了以下议案:
    1. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案,本议案需提
交股东大会审议.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    2. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    3.  关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议
案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    4. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    5.关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案.
    2
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    6. 关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    7.关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    8.关于修改《公司章程》的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    9.关于预计2019年日常关联交易金额的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    10.关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    (二)公司监事会根据《公司法》, 《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准
则》的要求,对上述报告进行全面审核后,发表意见如下:
    1.公司上述报告的编制和审议程序符合法律, 法规,《公司章程》及公司内部管
理制度的有关规定;
    2.公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含
的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;
    3.参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者
利益的行为.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司监事会
    2019年4月25日

[2019-04-25](601006)大秦铁路:第五届董事会第十二次会议决议公告
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-012】
    大秦铁路股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月23日在太铁广场
召开, 会议通知于2019年4月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事.本次会
议符合《公司法》,《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定.
    本次会议应到董事11人, 实到11人.本次会议由董事长程先东先生主持.公司监事
及高级管理人员列席会议.
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议通过以下议案:
    议案一,关于《大秦铁路股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案:报告包
括2018年度工作回顾"和"2019年经营目标及主要工作"两部分.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    议案二,关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案:报告包
含2018年董事会工作情况回顾和2019年董事会工作展望.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案三,关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    2
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年度社会责任报告》.
    议案四,关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年度内部控制评价报告》.
    议案五,关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年度内部控制审计报告》.
    议案六, 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》
的议案:报告包括2018年度主要财务指标,数据及2019年度预算情况等.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案七,关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案:经毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润14,155,573,527元.按
照公司2018年末总股本计算,每股收益为0.95元.根据《大秦铁路股份有限公司章程》
规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:
    一,按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即1,415,557,352.70元;
    二, 以2018年末公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派现金股利0.48元(含
税).共分配现金股利人民币7,136,059,915.68元,当年剩余未分配利润结转到下年度.
    本年度公司不进行公积金转增股本.
    公司独立董事已就此发表意见.详见上海证券交易所网站.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案八,关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    3
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年年度报告及摘要》.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案九,关于《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年度独立董事述职报告》.
    公司2018年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职
报告》.
    议案十, 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会审计委员会年度履职情况
报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》.
    议案十一,关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
019年第一季度报告》.
    议案十二,关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
关于修改的公告》.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案十三,关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案:
    根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定, 
会议决议聘任张利荣女士为公司副总经理兼董事会秘书.(张利荣女士简历附后)
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    4
    公司独立董事已就此发表同意的审核意见.详见上海证券交易所网站.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    议案十四,关于聘任公司董事会证券事务代表的议案:会议决议聘任丁一先生担任
公司董事会证券事务代表.(丁一先生简历附后)
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    议案十五,关于预计2019年度日常关联交易金额的议案:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》,《上市公司日常关联交易决策指引》,《
公司章程》等相关规定,公司对2019年度日常关联交易金额预计.
    公司董事会审计委员会(关联交易控制决策委员会)已审议该事项, 同意提交董事
会审议.独立董事亦对该事项进行了事前认可, 并发表独立意见.详见上海证券交易所
网站.
    程先东先生,毕守锋先生为关联董事,回避表决.
    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
日常关联交易2018年度完成及2019年度预计公告》.
    议案十六,关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案:根
据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定, 出具了《中国铁路
财务有限责任公司2018年度风险评估报告》.财务公司成立至今,严格按照《企业集团
财务公司管理办法》的规定经营,在风险管理方面不存在重大缺陷,也不存在其他可能
对公司存放资金带来安全隐患的事项.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任
公司风险评估报告》
    议案十七,关于续聘年度财务报告审计机构的议案:会议决议2019年度继续聘用毕
马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报告审计机构, 2019年度审计费
用预算为860万元.
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    5
    公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该事
项发表了同意意见.详见上海证券交易所网站.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案十八,关于续聘内部控制审计机构的议案:会议决议2019年度继续聘用普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构, 2019年度审计费用
预算为350万元.
    公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该事
项发表了同意意见.详见上海证券交易所网站.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.
    议案十九,关于召开公司2018年年度股东大会的议案:会议决议于2019年5月22日,
通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年年度股东大会.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2
018年年度股东大会通知公告》.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月25日
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    6
    附件一:
    张利荣女士简历
    张利荣:1972年11月出生,女,中国国籍,大学本科学历,高级经济师,现任公司董事
会办公室主任,董事会证券事务代表.张女士1992年8月至2004年11月,历任大同铁路分
局湖东供电段材料员,分局办公室秘书,秘书组组长;2004年11月至2006年4月任大秦铁
路股份有限公司总经理工作部副主任部员, 主任部员,副部长;2006年4月至2011年1月
任大秦铁路股份有限公司董事会证券事务代表;自2011年1月起, 任大秦铁路股份有限
公司董事会办公室主任,董事会证券事务代表.
    附件二:
    丁一先生简历
    1981年6月出生,男,中国国籍,大学本科学历,经济师,现任大秦铁路股份有限公司
董事会办公室副主任.2005年3月至2014年6月,历任大秦铁路股份有限公司董事会秘书
办公室部员,总经理工作部部员,董事会办公室副主任部员,主任部员.自2014年6月起,
任大秦铁路股份有限公司董事会办公室副主任.

[2019-04-11](601006)大秦铁路:关于常务副总经理,董事会秘书辞职的公告
    1
    关于常务副总经理,董事会秘书辞职的公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-011】
    大秦铁路股份有限公司
    关于常务副总经理,董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    大秦铁路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年4月9日收到公司常务副
总经理, 董事会秘书黄松青先生提交的书面辞职报告.因工作原因,黄松青先生请求辞
去公司常务副总经理,董事会秘书职务.辞职后黄松青先生仍继续担任公司董事.
    根据《公司法》和《公司章程》等规定, 黄松青先生辞职报告自送达公司董事会
之日起生效.黄松青先生在担任公司常务副总经理,董事会秘书期间,务实笃行,勤勉履
职, 在加强资本运作及管理,提升投资者关系管理水平,提高信息披露质量等方面做了
大量富有成效的工作, 公司董事会对黄松青先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢!
    在公司董事会秘书空缺期间,根据《上海证券交易所股票上市规则》,由公司总会
计师田惠民先生代行公司董事会秘书职责.公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书
的选聘工作.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月11日

[2019-04-09](601006)大秦铁路:2019年3月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-010】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年3月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2019年3月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3885万吨,同比减少0.64%.
日均运量125.32万吨.大秦线日均开行重车87.2列,其中:日均开行2万吨列车61.5列.2
019年1-3月,大秦线累计完成货物运输量10971万吨,同比减少3.72%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年4月9日

[2019-03-14](601006)大秦铁路:第五届董事会第十一次会议决议公告
    1
    第五届董事会第十一次会议决议公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-006】
    大秦铁路股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,董事会会议召开情况
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年3月12日以通讯表决
方式召开,会议通知于2019年3月6日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事.应出
席董事11人, 实际出席董事11人.本次会议符合《中华人民共和国公司法》,《大秦铁
路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定.
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过以下议案:
    议案一,关于执行新会计准则的议案:财政部于2017年修订发布了《企业会计准则
第22号——金融工具计量》,《企业会计准则第23号——金融资产转移》,《企业会计
准则第24号——套期会计》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准
则以下简称"新金融工具准则").公司将自2019年1月1日起执行"新金融工具准则".201
8年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会〔2018〕15号).根据上述会计准则的修订情况及通知要求, 公司对会计政策相关
内容进行调整.
    公司独立董事和监事会就此事项发表了意见,详见上海交易所网站.
    2
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年3月14日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
关于执行新会计准则的公告》【临2019-008】.
    议案二,关于折旧和大修会计政策变更的议案:根据《财政部关于同意调整部分铁
路固定资产折旧政策的函》(财建【2019】3号)相关规定,公司决定自2016年1月1日起
对铁路线路上部设备资产(包括轨道部分和道岔部分)计提折旧, 同时按照企业会计准
则要求将符合资本化条件的铁路线路上部设备资产的大修支出纳入资本化范围进行会
计核算.
    公司独立董事,监事会和会计师事务所就此事项发表了意见,详见上海交易所网站
.
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票.
    内容详见2019年3月14日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
关于折旧和大修会计政策变更的公告》【临2019-009】.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月14日

[2019-03-14](601006)大秦铁路:关于折旧和大修会计政策变更的公告
    1
    关于折旧和大修会计政策变更的公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-009】
    大秦铁路股份有限公司
    关于折旧和大修会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ●本次折旧和大修会计政策变更事项自2016年起予以追溯调整, 对本公司财务报
表相关科目产生一定影响.
    大秦铁路股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月12日召开第五届董事会第
十一次会议和第五届监事会第八次会议, 审议通过《关于折旧和大修会计政策变更的
议案》,现将具体情况公告如下:
    一,概述
    根据《财政部关于同意调整部分铁路固定资产折旧政策的函》(财建【2019】3号
)相关规定,公司对铁路线路上部设备资产(包括轨道部分和道岔部分)的折旧和大修的
会计政策进行变更.
    二,具体情况及对公司的影响
    本次变更会计政策之前, 本公司根据《财政部关于同意调整铁路运输企业部分固
定资产折旧政策的函》(财发[2002]42号)及《财政部关于同意调整铁路运输企业
    2
    部分固定资产折旧政策的复函》(财建[2002]349号)的规定,对铁路线路上部设备
资产(即钢轨, 轨枕,道碴,道岔)不计提折旧,其更新支出通过大修理费用核算,计入营
业成本.
    本公司本次会计政策变更系根据2019年1月15日《财政部关于同意调整部分铁路
固定资产折旧政策的函》(财建[2019]3号)的规定进行.根据财建[2019]3号文的规定,
财政部同意对铁路线路上部设备资产自2016年1月1日起计提折旧, 同时《财政部关于
同意调整铁路运输企业部分固定资产折旧政策的复函》(财建[2002]349号)废止.
    根据财政部上述文件及中国铁路总公司的相关规定, 本公司决定自2016年1月1日
起对铁路线路上部设备资产(包括轨道部分和道岔部分)计提折旧, 同时按照企业会计
准则要求将符合资本化条件的铁路线路上部设备资产的大修支出纳入资本化范围进行
会计核算.会计政策变更后, 本公司对于铁路线路上部设备资产(包括轨道部分和道岔
部分)执行的折旧政策(包括折旧年限和折旧率)具体如下:
    (1)普速铁路线路:轨道部分折旧年限为21年,道岔部分折旧年限为13年;折旧率分
别为4.43%,7.31%,对应的预计残值率为7%,5%.
    (2)高速铁路线路(无砟轨道):轨道部分折旧年限为45年, 道岔部分折旧年限为20
年;折旧率分别为2.11%,4.9%,对应的预计残值率为5%,2%.
    (3)高速铁路线路(有砟轨道):轨道部分折旧年限为27年, 道岔部分折旧年限为20
年;折旧率分别为3.44%,4.85%,对应的预计残值率为7%,3%.
    根据初步测算,上述会计政策变更事项追溯调整后对本公司财务报表的影响如下:
    集团合并报表中, 2016年的主营业务成本增加102,268万元,2017年的主营业务成
本增加15,136万元,2018年主营业务成本减少1,498万元.
    母公司报表中,2016年的主营业务成本增加92,534万元,2017年的主营业务成本增
加3,325万元,2018年主营业务成本减少12,588万元.
    上述财务报表的影响金额仅为本公司初步测算结果,且尚未考虑相关税务影响.本
公司目前正在对计算过程进行复核和检查.由于该事项涉及的资产数量较多,部
    3
    分资产投产年限较为久远,计算较为复杂,因此初步测算的结果有可能在复核和检
查后进行修改.本公司将在测算结果确定后并同时考虑对财务报表的税务影响后,在本
公司2018年年报中予以披露.
    三,独立董事,监事会和会计师事务所的结论性意见
    公司独立董事和监事会认为:根据《财政部关于同意调整部分铁路固定资产折旧
政策的函》(财建【2019】3号)及铁路总公司的相关规定, 铁路线路上部设备(包括轨
道部分和道岔部分)自2016年1月1日起计提折旧.对轨道部分和道岔部分的会计政策进
行变更符合《企业会计准则》等相关法规的规定,变更后的会计政策更具合理性;本次
会计政策变更采用追溯调整法,对以前年度财务报表相关会计科目进行追溯调整.执行
变更后的会计政策不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;本次会计
政策变更的审批程序, 符合相关法律,法规,规范性文件和《公司章程》的规定. 毕马
威华振会计师事务所发表专项说明:对于会计政策变更事项, 我们实施了询问,检查记
录和文件等我们认为必要的相关程序.基于截至目前我们所执行的工作,我们未发现其
中所述的会计政策变更的处理原则和方法在所有重大方面存在不符合企业会计准则规
定的情况.详见上海证券交易所网站.
    四,备查文件
    1,公司第五届董事会第十一次会议决议;
    2,公司第五届监事会第八次会议决议;
    3,独立董事关于会计政策变更的意见.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月14日

[2019-03-14](601006)大秦铁路:关于执行新会计准则的公告
    1
    关于执行新会计准则的公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-008】
    大秦铁路股份有限公司
    关于执行新会计准则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    重要内容提示:
    ●执行"新金融工具准则"预计不会对公司财务报表产生重大影响. 公司将自2019
年一季报起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露;执行财政部《关于修订印发20
18年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)将对公司财务报表相关科
目列示产生影响,不会对公司财务报表产生重大影响.
    大秦铁路股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月12日召开第五届董事会第
十一次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过《关于执行新会计准则的议案》,现
将具体情况公告如下:
    一,执行新会计准则概述
    财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》, 《企业
会计准则第23号——金融资产转移》,《企业会计准则第24号——套期会计》,《企业
会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"). 公
司将自2019年1月1日起执行"新金融工具准则".
    2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
    2
    格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称"《通知》").根据《通知》要求,本
公司在编制2018年度财务报表时,会对部分财务报表科目列示进行调整.
    二,执行新会计准则对公司的影响
    1,"新金融工具准则"修订内容主要包括:金融资产分类变更为"以摊余成本计量的
金融资产", "以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"及"以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类. 金融资产减值准备计提由"已发生损失
法"改为"预期损失法".修订套期会计相关规定, 使套期会计更加如实地反映企业的风
险管理活动.金融工具披露要求相应调整.
    根据"新金融工具准则"中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追
溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整.执行上述新准则预计不会对公司
财务报表产生重大影响.公司将自2019年一季报起,按新金融工具准则要求进行会计报
表披露.
    2,《通知》要求的财务报表格式调整,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,
不会对公司财务报表产生重大影响.
    三,独立董事,监事会的结论性意见
    公司独立董事和监事会认为, 本次执行新会计准则是根据财政部于2017年修订发
布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金
融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融
工具列报》以及财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行
的合理变更, 能够更加客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体
股东的利益.本次执行新会计准则的决策程序, 符合相关法律,法规和《公司章程》的
规定,没有损害公司及中小股东权益.
    四,备查文件
    1,公司第五届董事会第十一次会议决议;
    2,公司第五届监事会第八次会议决议;
    3,独立董事关于执行新会计准则的意见.
    3
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月14日

[2019-03-14](601006)大秦铁路:第五届监事会第八次会议决议公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2019-007
    大秦铁路股份有限公司
    第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,监事会会议召开情况
    大秦铁路股份有限公司监事会, 于2019年3月6日以电子邮件的方式向全体监事发
出召开第五届监事会第八次会议的通知和材料.会议于2019年3月12日以通讯表决方式
召开.会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名.本次会议符合《公司法》,《公
司章程》及《监事会议事规则》的相关规定.
    二,监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    1. 关于执行新会计准则的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    2. 关于折旧和大修会计政策变更的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    公司监事会对公司本次执行新会计准则,会计政策变更进行全面审核后,发表意见
如下:
    公司本次执行新会计准则,会议政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际
情况,不存在损害股东和公司利益的情况.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司监事会
    2019年3月14日

[2019-03-09](601006)大秦铁路:关于合并报表范围变更的公告
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-004】
    大秦铁路股份有限公司
    关于合并报表范围变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,基本情况
    2018年12月7日,本公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于收购中国铁路太
原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权的议案》.收购完成后,本公司持有
唐港铁路有限责任公司(以下简称"唐港公司")19.73%的股权, 成为唐港公司第一大股
东.具体内容详见《大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(临20
18-035),《关于收购中国铁路太原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权的
关联交易公告》(临2018-038).
    二,纳入合并报表原因
    鉴于本公司在铁路运输行业的背景和经验,唐港公司股东国投交通控股有限公司(
持股比例15.13%),唐山曹妃甸实业港务有限公司(持股比例15.13%)和河北建投交通投
资有限责任公司(持股比例11.64%)分别出具了《关于同意大秦铁路股份有限公司对唐
港铁路有限责任公司进行财务报表合并的确认函》.同意并确认:自本公司成为唐港公
司股东之日起, 其作为唐港公司股东,在唐港公司股东会和董事会上,对唐港公司的经
营方针,投资计划,融资计划,财务预决算等经营及财务方面的提案,如果该提案有利于
其发展和符合股东利益最大化原则的,在行使股东表决权时会与本公司保持一致;同时
也促使其所派的董事在董事会上行使表决权时与本公司委派的董事保持一致.因此,本
公司对唐港公司的实际控制权比例合计为61.63%, 拥有实际控制权.基于此,根据企业
会计准则的相关规定,自本公司成为唐港公司股东之日起,将唐港公司纳入本公司财务
报表合并范围.
    三,对本公司的影响
    唐港公司主要负责迁曹线, 曹西线,东港线,京唐港线及张唐连接线等铁路的货物
运输业务.所辖迁曹铁路与大秦线迁安北站接轨, 外连渤海湾曹妃甸港和京唐港区,是
大秦线煤炭重载集疏运体系的重要组成.唐港公司具有良好的盈利能力,对公司财务状
况和经营业绩有积极影响.
    唐港公司纳入本公司财务报告合并范围,并不影响本公司在唐港公司享有的权益.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年3月9日

[2019-03-09](601006)大秦铁路:2019年2月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-005】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年2月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2019年2月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3185万吨,同比减少10.48%.
日均运量113.75万吨.大秦线日均开行重车78.9列,其中:日均开行2万吨列车55.6列.2
019年1-2月,大秦线累计完成货物运输量7086万吨,同比减少5.33%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年3月9日

[2019-02-12](601006)大秦铁路:2019年1月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-003】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年1月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2019年1月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3901万吨,同比减少0.66%.
日均运量125.84万吨.大秦线日均开行重车86.9列,其中:日均开行2万吨列车61.1列.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年2月12日

[2019-01-10](601006)大秦铁路:公告
    关于与蒙西华中铁路股份有限公司签订《资本金募集协议》的公告
    1
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-002】
    大秦铁路股份有限公司 关于与蒙西华中铁路股份有限公司 签订《资本金募集协
议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    公司于2018年12月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于出资参
与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案》.公司拟以现金出资20亿元,参
与蒙西华中铁路股份有限公司(以下简称"蒙华公司")资本金募集事项,认购价格为1元
/股.公司董事会授权总经理洽谈, 签署合作协议,具体办理相关事宜.具体内容详见《
大秦铁路股份有限公司关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的关
联交易公告》(【临2018-037】).
    根据董事会决议和相关授权,2019年1月9日,公司与蒙华公司签订了《资本金募集
协议》.协议主要内容如下:
    1,合同主体
    募集方为蒙西华中铁路股份有限公司,参与方为大秦铁路股份有限公司.
    2,根据双方内部决策程序及相关授权,双方均有权认可下述事项:
    (1)公司以货币方式出资人民币20亿元, 直接以股权形式投资蒙华铁路.参与募集
价格执行蒙华铁路项目资本金票面价格,即人民币1元/股.蒙华公司完成本次资本金募
集后,公司持有蒙华公司股份总数约3.34%的股权.
    (2)在法律允许范围内,公司享有蒙华公司《发起人协议》《公司章程》规定的发
起人股东的权利;公司保证按照蒙华公司《发起人协议》《公司章程》和股东大会决
议的规定,履行发起人股东的相关义务,接受相关约束.
    (3)公司出资全部足额缴纳到位后,按照实际出资数额确认持有股份数及认缴股比
,成为蒙华公司股东.蒙华公司自收到公司全额出资之日起,即确认公
    2
    司股东身份.
    (4)蒙华公司自收到公司全额出资之日起8个月内, 办理完成工商变更登记等相关
手续.
    3,出资方式与时间
    自协议签署生效之日起1个月内, 公司将约定的资本金以现金方式出资到位.蒙华
公司履行验资程序并向公司提供相关凭证.
    4,双方陈述与保证
    (1)蒙华公司保证如下:
    蒙华公司具有履行本协议项下义务的合法主体资格, 签署及履行本协议已获得内
部决策机构批准和授权.此前, 在蒙华公司所拥有的任何财产上未设置任何担保权益(
包括但不限于任何抵押权,质押权,留置权以及其它担保权等)或第三者权益.对用于业
务经营的资产与资源,蒙华公司均通过合法协议和其他合法行为取得,真实,有效,完整
,不存在任何法律障碍或法律瑕疵.
    蒙华公司未就任何其知悉的与资本金募集有关的,已结束的,尚未结束的或将要开
始的任何诉讼,仲裁,调查及行政程序等向公司进行隐瞒或进行虚假/错误陈述.
    蒙华公司保证在收到公司全部资本金款项后,按前述要求将公司登记于股东名册,
并在相关管理部门作变更登记;保证若增资,发行股票期权等,须先经股东书面同意,并
保证各股东均有权优先认购以确保其持股比例不受稀释.
    (2)公司保证如下:
    公司是依法设立且有效存续的股份有限公司, 具有履行本协议项下义务的合法主
体资格.签署及履行本协议已获得其内部决策机构批准和授权.公司保证按本协议约定
按时支付款项,保证其出资资金是合法资金,可用于参与本次蒙华公司资本金募集.
    5,违约责任
    (1)参加本次资本金募集事项的股东迟延支付资本金价款的,每日按应付未付金额
的千分之一计算滞纳金.迟延支付超过30日,视为自动退出本协议所涉资本金募集事项
.在前述情况下, 蒙华公司扣除滞纳金及双方认可的蒙华公司实际损失费用后,退还剩
余已支付款项;已付款项不足支付前述费用的,须另行
    3
    支付.
    (2)若因蒙华公司募集事项存在重大瑕疵,并出现致使公司无法具有蒙华公司股东
身份之情形时, 则本次出资事宜终止,蒙华公司应当在协议终止后1个月内退还公司已
经支付给蒙华公司的价款并支付相应的利息(自价款支付日至价款退还日,按照届时中
国人民银行公布的存款基准利率计算)
    (3)本协议任何一方存在虚假不实陈述,保证,承诺,不履行其在本协议项下的任何
责任与义务, 即构成违约.除本协议另有规定外,协议任何一方不履行或违反本协议任
何条款和条件, 造成对方损失的,守约方有权予以催告要求改正,经催告后拒绝改正的
或经催告后30日内仍未改正完毕的,守约方有权单方解除本协议,同时要求违约方赔偿
损失.
    6,协议生效
    本协议于下列条件满足之日起生效:
    经甲乙双方法定代表人或其授权代表签署并分别加盖各自公章.
    特此公告. 大秦铁路股份有限公司董事会 2019年1月10日

[2019-01-09](601006)大秦铁路:2018年12月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-001】
    大秦铁路股份有限公司
    2018年12月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2018年12月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3836万吨,同比减少0.52%.
日均运量123.74万吨.大秦线日均开行重车81.5列,其中:日均开行2万吨列车58.2列.2
018年1-12月,大秦线累计完成货物运输量45100万吨,同比增长4.30%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年1月9日

[2018-12-11](601006)大秦铁路:2018年11月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2018-040】
    大秦铁路股份有限公司
    2018年11月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2018年11月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3847万吨,同比增加12.26%
.日均运量128.23万吨.大秦线日均开行重车86.7列,其中:日均开行2万吨列车65.5列.
2018年1-11月,大秦线累计完成货物运输量41264万吨,同比增长4.78%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日

[2018-12-08](601006)大秦铁路:第五届董事会第十次会议决议公告
    1
    第五届董事会第十次会议决议公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2018-035】
    大秦铁路股份有限公司
    第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,董事会会议召开情况
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年12月7日在山西省太原
市建设北路小东门街口196号太铁广场召开,会议通知于2018年11月30日以书面和电子
邮件形式送达各位董事及监事.本次会议符合《中华人民共和国公司法》,《大秦铁路
股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定.
    本次会议应到董事11人,实到10人.独立董事李孟刚先生因工作原因无法出席会议
, 委托独立董事昝志宏先生代为出席并表决.本次会议由董事长程先东先生主持,公司
监事及高级管理人员列席会议.
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议通过以下议案:
    议案一,关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案
    蒙西华中铁路股份有限公司(以下简称"蒙华公司")由中国铁路投资有限公司(以
下简称"中铁投"),中国神华,中煤能源等16家股东共同发起设立.蒙华公司在建的蒙华
铁路是我国"十二五"规划纲要中的重大交通基础设施, 是国家"北煤南运"的战略运输
通道.线路北起内蒙古自治区浩勒报吉站,止于江西省吉安站,全长1806.5公里.项目投
资总额1710亿元,资本金为投资总额的35%,即598.5亿
    2
    元.目前尚在建设期.
    为进一步提升公司在铁路煤炭重载运输的竞争力和影响力, 发挥资产组合的协同
效应, 根据蒙华公司募集资本金的意向和安排,经初步沟通商洽,公司拟以现金出资不
超过20亿元(含)参与蒙华公司进行的资本金募集.认购价格为1元/股.蒙华公司完成募
集后, 本公司持有的蒙华公司股份数额在蒙华公司股份总数的占比不超过3.3416%.同
时授权公司总经理洽谈,签署协议,具体办理相关事宜.
    蒙华铁路的建设适应了国家煤炭产业布局调整和供给侧改革的要求,能够为"中部
崛起", "长江经济带"等国家发展战略提供更好的运输服务和运力保障.蒙华铁路规划
输送能力2亿吨/年. 以国家发改委综合运输研究所编制的《新形势下蒙华铁路运营市
场调查研究》的运量预测为依据,相关设计,科研单位编制了《新形势下蒙华铁路项目
经济效益评价》,预测该项目投资财务内部收益率为7.66%,投资回收期16.4年.
    由于中铁投为蒙华公司第一大股东,本次投资事项构成关联交易.公司独立董事对
本事项进行了事前认可,并发表了独立意见;董事会审计委员会(关联交易控制委员会)
亦对本事项出具了书面审核意见.
    关联董事程先东先生,毕守锋先生回避表决.
    表决情况:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.
    具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司
资本金募集事项的关联交易公告》(【临2018-037】)
    议案二, 关于收购中国铁路太原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权
的议案
    为进一步提升公司煤炭集疏运体系的完整性和独立性,有效整合资源,发挥协同效
应,提升市场竞争力和盈利能力,减少关联交易,公司拟以自有资金,一次性收购控股股
东中国铁路太原局集团有限公司持有的唐港铁路有限责任公司(以下简称"唐港公司")
19.73%的股权.同时授权公司管理层,具体办理相关事宜.
    以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告中记载的评估结果为基
    3
    础, 经相关方协商一致,本次股权收购对应的价格为174,745.43万元人民币.本次
交易完成后, 公司将成为唐港公司第一大股东,持股比例19.73%.公司独立董事对本次
交易进行了事前认可,并发表了独立意见.董事会审计委员会(关联交易控制委员会)亦
对本次交易出具了书面审核意见.
    关联董事程先东先生,毕守锋先生回避表决.
    表决情况:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.
    具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于收购中国铁路太原局集团有限公司持
有唐港铁路有限责任公司股权的关联交易公告》(【临2018-038】)
    议案三,关于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段的议案
    为进一步提升运输组织的完整性, 减少关联交易,保障通讯信息安全,公司拟以自
有资金, 整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段.同时授权公司管理层,具
体办理相关事宜.
    以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告中记载的评估结果为基础, 
经相关方协商一致,本次收购资产价值为45,464.08万元.本次交易完成后,太原通信段
将成为公司下属运输生产站段.
    公司独立董事对本次交易进行了事前认可,并发表了独立意见.董事会审计委员会
(关联交易控制委员会)亦对本次交易出具了书面审核意见.
    关联董事程先东先生,毕守锋先生回避表决.
    表决情况:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.
    具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于整体收购中国铁路太原局集团有限公
司太原通信段的关联交易公告》(【临2018-039】)
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日

[2018-12-08](601006)大秦铁路:第五届监事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2018-036
    大秦铁路股份有限公司
    第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一,监事会会议召开情况
    大秦铁路股份有限公司监事会, 于2018年11月30日以电子邮件的方式向全体监事
发出召开第五届监事会第七次会议的通知和材料.会议于2018年12月7日在太铁广场以
现场表决方式召开.会议应出席监事7名, 实际出席监事6名,监事刘兴武先生委托监事
会主席郑继荣先生代为出席会议并行使表决权.会议由监事会主席郑继荣先生主持,公
司董事会秘书, 证券事务代表列席会议.本次会议符合《公司法》,《公司章程》及《
监事会议事规则》的相关规定.
    二,监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    1.关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    2.关于收购中国铁路太原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权的议
案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    3.关于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段的议案.
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票.
    特此公告.
    大秦铁路股份有限公司监事会
    2018年12月8日

[2018-11-10](601006)大秦铁路:2018年10月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2018-034】
    大秦铁路股份有限公司
    2018年10月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
    2018年10月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3463万吨,同比减少7.31%.
日均运量111.71万吨.大秦线日均开行重车76列,其中:日均开行2万吨列车56.2列.201
8年1-10月,大秦线累计完成货物运输量37417万吨,同比增长4.06%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2018年11月10日

[2018-10-31](601006)大秦铁路:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.82
    加权平均净资产收益率(%):11.79

[2018-10-10](601006)大秦铁路:2018年9月大秦线生产经营数据简报
    2018年9月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3788万吨,同比增长1.31%.
日均运量126.27万吨.大秦线日均开行重车86.1列,其中:日均开行2万吨列车61.6列.2
018年1-9月,大秦线累计完成货物运输量33954万吨,同比增长5.38%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.

[2018-09-11](601006)大秦铁路:2018年8月大秦线生产经营数据简报
    2018年8月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3748万吨,同比减少2.47%.
日均运量120.90万吨.大秦线日均开行重车84.2列,其中:日均开行2万吨列车58.7列.2
018年1-8月,大秦线累计完成货物运输量30166万吨,同比增长5.92%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.

[2018-08-29](601006)大秦铁路:2018年半年度主要财务指标
    基本每股收益(元) 0.55 加权平均净资产收益率(%) 7.94
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2018-08-29](601006)大秦铁路:第五届董事会第八次会议决议公告
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年8月27日召开,会议审议
通过关于《大秦铁路股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案, 关于《中国铁
路财务有限责任公司2018年上半年风险评估报告》的议案.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2018-08-10](601006)大秦铁路:2018年7月大秦线生产经营数据简报
    2018年7月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3885万吨,同比增加6.91%.
日均运量125.32万吨.大秦线日均开行重车87.8列,其中:日均开行2万吨列车61列.201
8年1-7月,大秦线累计完成货物运输量26417万吨,同比增长7.22%.
    以上主要运营数据来自本公司内部统计.运营数据可能在月度之间存在一定差异,
其影响因素包括但不限于市场环境,设备检修和接卸能力等.

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